اتُهم المؤسس المشارك للشركة التي تقف وراء فشل شركة “بونزا” للطيران الاقتصادي، من قِبل السلطات الأميركية، بالاحتيال المزعوم بقيمة 500 مليون دولار.
أُطلقت “بونزا” في صن شاين كوست في أوائل عام 2023، مقدمةً رحلات طيران بأسعار مخفضة بين وجهات إقليمية.
موّلت شركة الطيران بالكامل شركة “777 بارتنرز” الأميركية للاستثمار الخاص، التي زودت “بونزا” بالطائرات وتمويلًا شهريًا لتشغيلها.
حققت “777” أرباحها من خلال برامج تأمين وإعادة تأمين معقدة.
شاركت في ملكية شركة طيران كندية اقتصادية، واشترت العديد من أندية كرة القدم الأجنبية البارزة.
لكن شركة الاستثمار الخاص واجهت صعوبات مالية في أوائل العام الماضي عندما بدأت تواجه عدة دعاوى قضائية.
بعد بضعة أشهر، في أبريل نيسان 2024، أصبحت “بونزا” ضحية جانبية، وانهارت تحت الإدارة القضائية بعد أن استولى دائنو “777” على طائرات “بونزا”، مما أدى إلى توقف الشركة عن العمل بين عشية وضحاها.
بعد تحقيق واسع النطاق، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) جوشوا واندر، المؤسس المشارك لشركة 777 والمقيم في ميامي، والمدير المالي داميان ألفالا، بسرقة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من مُقرضي الشركة ومستثمريها.
ويقول المحققون إن السيد واندر والسيد ألفالا اختلسا الأموال وكذبا على المستثمرين على مدى عدة سنوات، واصفين العملية بأنها “بيت من ورق”.
وقال كريستوفر جي رايا، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن السرقة حدثت “من خلال أكاذيب نجاح مُختلقة وتلاعب بالسجلات المالية”.
وصرح جاي كلايتون، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بأن السيد واندر استخدم شركة 777 بارتنرز “لخداع المُقرضين والمستثمرين من القطاع الخاص بمئات الملايين من الدولارات من خلال التعهد بأصول لا تملكها شركته، وتزوير كشوف حسابات مصرفية، وتقديم معلومات مضللة أخرى حول الوضع المالي لشركة 777”.
قال ريكي جيه باتيل، وكيل الأمن الداخلي الخاص، في بيان: “ادّعى المتهمون استقرارًا وهميًا، كان بمثابة بيت من ورق لسنوات طويلة”.
في العام الماضي، أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن وزارة العدل الأميركية تُجري تحقيقًا بشأن ما إذا كانت طائرة 777 قد انتهكت قوانين غسل الأموال.
وُجّهت إلى السيد واندر والسيد ألفالا تهم الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية.
تصل عقوبة كل من هذه التهم الخطيرة إلى السجن لمدة أقصاها 20 عامًا.
ولاحظ المحققون أن السيد ألفالا يتعاون مع الحكومة.
رفض تيم جوردان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بونزا، التعليق، وهو غير مُتهم بأي مخالفات.
في أبريل من هذا العام، أعلنت الهيئة التنظيمية للشركات الأسترالية أنها لن تُقاضي مديري بونزا.
لم تكن شركة الطيران مُربحة بعد عندما انهارت، واعتمدت بدلًا من ذلك على طائرة 777 فقط لتمويلها المستمر.
تفاجأ كبار المسؤولين التنفيذيين في بونزا عندما استولى الدائنون فجأة على الطائرة في أبريل 2024 مع تفاقم مشاكل طائرة 777.
عندما انهار برنامج بونزا، لم يتقاضَ مئات الموظفين رواتبهم، بينما خسر آلاف المسافرين أموالًا من رحلاتهم المستقبلية التي حجزوها.
تحمل دافعو الضرائب الجزء الأكبر من الأجور غير المدفوعة من خلال برنامج ضمان الاستحقاقات العادلة للحكومة الفيدرالية.
استرد العديد من المسافرين أموالهم من خلال برامج استرداد الرسوم المصرفية أو رحلات بديلة قدمتها شركتا كانتاس وفيرجن.
