اعترف رجل متهم بإنشاء شركة وهمية تستخدم لسرقة 1.7 مليون دولار من ضحايا الاحتيال الأستراليين بحذف رسائل مهمة واتهم الشرطة بالكذب بشأن الرسائل التي عثروا عليها على هاتفه.
أدلى حسن مهدي بهذه الشهادة المذهلة خلال أيام من الاستجواب المتوتر في دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز.
ويصر السيد مهدي على براءته، ولكن تم الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان قد غير قصته بعد أن بثت شبكة آي بي سي معلومات جديدة، وما إذا كان قد حذف عمدا الرسائل أو الوثائق ذات التاريخ القديم أو حجب أدلة على حساب مصرفي.
إنه رجل باكستاني مقيم في ملبورن أسس شركة تسمى
Supercheap Security
في عام 2021 وأنشأ لاحقًا حسابًا مصرفيًا لدى NAB.
تم خداع ضحايا الاحتيال، بما في ذلك المرأة الفيكتورية جو أوبراين، بشكل جماعي لدفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار في الحساب.
لقد اعتقدوا أنه كان لاستثمار محدد المدة وأنهم كانوا يدفعونه في حساب مصرفي باسمهم، وليس باسم شركة
Supercheap Security
وهي شركة لم يسمعوا عنها من قبل.
وبدلاً من ذلك، تم نقل أموالهم إلى الخارج وسرقتها.
ويقاضي الضحايا السيد مهدي زاعمين أن شركة
Supercheap Security
كانت شركة وهمية وأنه إما كان على علم بالاحتيال أو أظهر تغاضيًا متعمدًا عنها.
وتزعم الدعوى القضائية أنه لعب دورًا حيويًا كمشارك أو كمدير للشركة على الرغم من أنه ربما لم يكن يعرف كل شيء عن كيفية عمل المخطط أو جميع الأشخاص المشاركين.
وهو متهم بالسماح بالتحويلات المصرفية الاحتيالية أو الفشل في إيقافها. وقال ماثيو كاليك المستشار القانوني للضحايا للمحكمة إن «السيد مهدي هو الذي سمح بكل هذه المعاملات أو أنه لم يكن ذلك الشخص لأنه اختار ألا يكون هو ذلك الشخص”.
وكان السيد مهدي شاهداً غير موثوق به، إما أنه كذب أو أن تناقضاته الكثيرة جعلت شهادته لا يمكن تصديقها، وفقاً للسيد كاليك.
ونفى السيد مهدي، الذي مثل نفسه، هذه الاتهامات بشدة.
وألقى باللوم على صديقه السابق محمد علي وحيد الذي تولى إدارة الشركة.
كان الزوجان قريبين من بعضهما البعض، حيث أمضيا سنوات في العيش والعمل معًا.
وقال إنه صدق السيد وحيد عندما قال إنه يريد شركة لاستيراد المنتجات والقيام بالعملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية.
وقال مهدي متحدثا عبر مترجم باللغة الأردية: «لقد وثقت بصديقي ونقلت إليه الأمر”.
قال السيد مهدي للقاضي: «إذا كنت لا تثق بي فيمكنك معاقبتي، ما الذي يمكن فعله أيضًا؟”
وقال إنه سيعلن إفلاسه إذا وجدت المحكمة أنه مسؤول عن سداد تعويضات الضحايا.
وأجرت شبكة آي بي سي مقابلة مع صديقه السيد وحيد في مارس/آذار.
كان يرتدي تنكرًا مؤقتًا وادعى أنه يعيش في الشرق الأوسط.
واعترف وحيد بانتهاك القانون والحصول على أموال مقابل السماح بغسل الأموال المسروقة من خلال حساب شركة
Supercheap Security.
ومع ذلك، فقد نفى علمه بعملية الاحتيال المعقدة في ذلك الوقت.
وفي قصة متابعة في شهر مايو، نشرت شبكة آي بي سي رسائل نصية متبادلة بين الضحية والسيد وحيد حيث تفاخر بأنه بعيد المنال.
وكتب في رسالة نصية: «أينما كنت، فأنا آمن دون أي اتهامات ضدي”.
وفي مذكرة مكتوبة للمحكمة، رد السيد مهدي على تلك الرسائل والادعاءات الجديدة بأن السيد وحيد زار أستراليا مؤخرًا قبل العودة إلى دبي:
“السيد وحيد يسخر من سلطات إنفاذ القانون والمحاكم الأسترالية لعدم اتخاذ أي إجراء ضده.”
أثناء الاستجواب، تم سؤال السيد مهدي عما إذا كان قد غيّر قصته فيما يتعلق بالحساب البنكي للشركة.
تم تقديم طلبه للحصول على حساب أعمال NAB
في أبريل نيسان 2022 وأخبر البنك أن ذلك مخصص لأعماله الأمنية، مما أدى إلى معاملات شهرية تصل إلى 250 ألف دولار إلى آسيا والشرق الأوسط.
ولم يرد أي ذكر لصديقه السيد وحيد وخططهم لتغيير الملكية أو نوع العمل.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى أن السيد مهدي لم يذكر في إفادة خطية من العام الماضي إنشاء الحساب البنكي للسيد وحيد.
سُئل على المنصة عما إذا كانت رسائل
WhatsApp
التي نشرتها آي بي سي قد أدت إلى تغيير قصته.
الرسائل المزعومة بين السيد وحيد ورجل آخر، عثمان، تبدأ في نيسان أبريل 2022.
يناقشون طلب الحصول على الحساب البنكي للشركة وصور فرع
NAB
وتفاصيل تسجيل الدخول وكلمة المرور.
تظهر الرسائل التي أرسلها عثمان إلى السيد وحيد في أوائل مايو/أيار أنه يسعى باستمرار للوصول السريع:
تم الضغط على السيد مهدي بشأن معنى الرسائل.
“كنت تعلم منذ أن قرأت هذا المقال أنه كان من الواضح أن هذه الرسالة… هل كانت تفاصيل تسجيل الدخول التي أرسلتها إلى السيد علي وحيد صحيحة؟» سأل السيد كاليك.
“نعم»، أجاب السيد مهدي باللغة الإنجليزية.
“هل من الممكن الآن إثبات أنك تقدمت بطلب للحصول على هذا الحساب المصرفي بالتعاون مع السيد علي وحيد؟”
أجاب السيد مهدي: «نعم، كنت أقول هذا منذ البداية”.
“لقد طلب مني الحصول على الحساب.”
ثم أقر السيد مهدي أن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها بذلك.
ثم قال إنه كان يبقي السيد وحيد على اطلاع بكيفية تقدم الطلب وأبلغه بجميع التفاصيل.
أجاب السيد مهدي: «لا”.
في نوفمبر 2022، ألقت شرطة فيكتوريا القبض على السيد مهدي أثناء محاولته مغادرة البلاد ووجهت إليه ثماني تهم تتعلق بالحصول على ممتلكات عن طريق الخداع.
استجوبت الشرطة السيد مهدي بشأن رسائل نصية متعددة زعموا أنها عثروا عليها على هاتفه، ويُزعم أن NAB
أرسلها كتأكيد لمعاملات الحساب.
سحبت شرطة فيكتوريا في وقت لاحق جميع التهم الموجهة إليه بناءً على نصيحة مدير النيابة العامة للكومنولث ومكتب محامي الحكومة الفيكتورية.
ولكن أثناء الاستجواب، نفى السيد مهدي استقبالهم وطالب برؤيتهم.
“هل يمكنك أن تريني تلك؟» سأل السيد مهدي.
“حسناً، أين هم يا سيد مهدي؟» قال السيد كاليك.
ورد مهدي: «لا أعرف، أرني، الشرطة رأت ذلك، نعم؟ أرني”.
“أنت تقول أن الشرطة تكذب، أليس كذلك عندما يقولون إننا عثرنا أيضًا على رسائل نصية متعددة من البنك تفيد بأنه تم إجراء معاملتين من حسابك؟» تساءل السيد كاليك.
أجاب السيد مهدي: «نعم”.
“هل تقول أنهم يكذبون؟» قال السيد كاليك.
ثم أخرج هاتفه المحمول ليُظهر للمحكمة الرسائل النصية المصرفية الوحيدة التي ادعى أنه تلقاها.
وبعد 33 يوما خلف القضبان، تم إطلاق سراح السيد مهدي من الحجز.
وعندما تم إطلاق سراحه، قام بحذف رسائل الواتساب بينه وبين السيد وحيد.
وعندما سُئل عما إذا كان قد أتلف الأدلة التي تثبت تورطه، نفى المهدي ذلك.
قال إنه لا يفهم الفرق بين الإجراءات الجنائية والمدنية، ولو احتفظ بالرسائل لكان من الممكن أن تساعد قضيته
وقال السيد مهدي للمحكمة إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من NAB
يستفسر عن معاملة صادرة مشبوهة بقيمة 94000 دولار.
وقال السيد مهدي إنه استجوب السيد وحيد حول هذا الموضوع وطُلب منه أن يتجاهل ذلك.
وقال إنه أرسل بعد ذلك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى البنك يطلب منهم إيقاف ذلك، لكنه لم يذكر تورط السيد وحيد.
كما تم التحقيق مع السيد مهدي بالتفصيل بشأن سجلاته المالية، بما في ذلك سجلات شركة أخرى يملكها.
ونفى أن تكون التدفقات المالية الكبيرة غير مشروعة، بما في ذلك تلقيه ودائع نقدية.
وأظهرت إحدى المعاملات أن وحيد دفع له 800 دولار ووصفها بأنها هدية.
كما دفع السيد وحيد مبلغ 4000 دولار لتغطية الرسوم القانونية للسيد مهدي.
واعترف أيضًا بإرسال آلاف الدولارات للسيد وحيد إلى باكستان عبر وسيط صرف أجنبي قبل حدوث الاحتيال.
ونفى أن تكون صلاتهم المالية دليلاً على عمل الزوجين معًا أو أنه حصل على أموال مقابل المشاركة في عملية الاحتيال.
واعترف السيد مهدي أيضًا بأنه لم يقدم جميع السجلات المصرفية.
ونفى مهدي أن تكون شركة
Supercheap Security
شركة وهمية، وقال إنه أنشأها لبيع منتجات أمن المنازل عبر الإنترنت، لكنه باع منتجين أو ثلاثة فقط.
وقال إن خططه تغيرت بعد وفاة والدته مما يعني أنه لم يتمكن من التركيز ووافق على تسليم العمل.
وأظهرت رسائل فيسبوك أن مهدي يقول للسيد وحيد إن الشركة ستكلفه ما بين 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، لكنه سلم شركة
Supercheap Security
مجانًا.
ومع ذلك، قال المدعون إن تفسير السيد مهدي لم يكن منطقيًا لأنه كان جيدًا بما يكفي لإدارة أعماله الأمنية الأخرى ولم يكن هناك ما يمنع صديقه من تسجيل شركته الخاصة وحسابه المصرفي.
واعترف السيد مهدي بأنه لا يوجد سبب مشروع وراء رغبة السيد وحيد في الحصول على شركة وحساب مصرفي باسم شخص آخر بخلاف الاحتيال، لكنه قال إنه لم يكن يعلم ذلك في ذلك الوقت.
وقد اتهمه السيد كاليك بالفشل المتعمد في طرح أسئلة على السيد وحيد بعد رؤية علامات واضحة على الاحتيال لأنه لم يرغب في معرفة الإجابة.
وقال السيد مهدي: «ليس هناك خطأ”.
وفقًا لرواية السيد مهدي للأحداث، تولى صديقه مسؤولية شركة
Supercheap Security
في أيار مايو 2022 – قبل أن يستخدم المحتالون الحساب البنكي، وبالتالي أعفيه من التورط.
لكن زعم ​​المدعي أن ذلك يتناقض مع استقالة السيد مهدي المكتوبة بخط اليد من الشركة والتي تم تقديمها إلى هيئة تنظيم الشركات، ASIC
بعد ثلاثة أشهر وبعد إخطاره بالدعوى القضائية بشأن الأموال المسروقة.
رداً على ذلك، قال السيد مهدي إن الأوراق تأخرت لأن السيد وحيد فشل في تقديمها.
وأشار المدعون أيضًا إلى أن مهدي حجز رحلة ذهابًا وإيابًا إلى باكستان قبل بدء الاحتيال مباشرة – لكنه قال إن ذلك كان للحفاظ على المرونة بشأن تاريخ عودته.
لقد جادلوا لأن السيد وحيد يعيش في الخارج، ولم يتم تغيير ملكية الشركة فعليًا مطلقًا ويجب إجبار السيد مهدي على الدفع.
وقد احتفظ القاضي بقراره في هذه القضية.