يزعم أن شركة أمنية في سيدني جرى استخدامها كواجهة لعصابة إجرامية قامت بتبييض أموال، قارب مجموعها 80 مليون دولار.
واعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز نهار الجمعة غاغان ديب باهوا (Gagan Deep Pahwa) 30 عاماً بعد وصوله إلى مركز عمله في غرب منطقة غليفورد.
وخلال مداهمة المركز، عثرت الشرطة على ما يزيد على 400 الف دولار نقدا، وهي أموال تدعي الشرطة أنه جرى تحويلها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة عبر حسابات تجارية متعددة لجعل المعاملات تبدو وكأنها مشروعة.
ويزعم ان مثل هذه العملية حدثت على مدار أربع سنوات، حيث جرى إعادة توجيه ملايين الدولارات إلى المنظمات الإجرامية في سيدني ثم تم نقلها إلى الخارج، كما صرّح المحقق في شرطة نيو ساوث ويلز نيك ريد.
كما احتجزت الشرطة سيارة باهوا خلال المداهمات كونها من عائدات الجريمة.
وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كان نشاط النقابة الإجرامية المزعومة قد امتد خارج حدود ولاية نيو ساوث ويلز إلى ولايتي فيكتوريا وغرب استراليا.
وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة صديقه باهوا في منزلهما في غرب ماريلاندز، كذلك جرى توقيف رجل ثالث (29 عاماً) يعمل في مكتب باهوا.
ولم يستبعد متحدث باسم الشرطة في حدوث اعتقالات أخرى.
وتحقق الشرطة مع الموقوفين الثلاثة على أمل معرفة المزيد حول هوية الأشخاص أو المجموعات الإجرامية التي استفادت من عمليات تبييض الأموال.
