قد يواجه المطور العقاري السابق في سيدني جان ناصيف المزيد من الإجراءات الجنائية بسبب «الاحتيال المحتمل»، حيث يزعم المسؤولون أنه أرسل ملايين الدولارات إلى لبنان ونيجيريا قبل انهيار إمبراطوريته التجارية.
يلقي التقرير الذي قدمه المسؤولون، الذين تم تعيينهم في يوليو، الضوء على الأعمال الداخلية لشركة Toplace Pty Ltd، التي تقدر ديونها بأكثر من 600 مليون دولار.
تدعي الشركة أنها قامت ببناء حوالي 30 ألف عقار في جميع أنحاء المدينة.
ووفقا للتقرير، فإن الدائنين غير المضمونين يستحقون حوالي 400 مليون دولار، في حين أن الأصول المتبقية للشركة تبلغ قيمتها أقل من 4 ملايين دولار.
وقال سولين ماكالوم وأنتوني ريسنيك من مجموعة DVT إنهم تلقوا مطالب رسمية من اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، والتجارة العادلة في نيو ساوث ويلز، وشرطة نيو ساوث ويلز ومكتب الضرائب الأسترالي.
وقالوا: «نحن نفهم أن شرطة نيو ساوث ويلز تجري أيضًا تحقيقات فيما يتعلق بالوثائق الاحتيالية المزعومة المتعلقة بالعديد من مشاريع البناء التي تقوم بها شركة توبلاس”.
السيد ناصيف، الذي يعتقد أنه في الخارج، ترك وراءه العشرات من التطورات التي بها عيوب.
قال المسؤولون «من المحتمل أن يتم تداول مجموعة Toplace Group وهي معسرة اعتبارًا من عام 2020”.
وزعموا أنه «تعامل مع الحسابات المصرفية للشركة باعتبارها موارده المالية الشخصية الحصرية»، بما في ذلك لتغطية الوديعة الخاصة بمقيمه في ضاحية تشيسويك في سيدني.
وذكر التقرير أن «استخدام المدير للحسابات المصرفية للشركة لأغراض شخصية يثير قضايا خطيرة تتعلق بواجباته القانونية”.
وكشفت تحقيقاتهم في المعاملات من بداية عام 2020 إلى يوليو 2023 عن عدة قروض لحسابات خارجية.
وأوضح التقرير أن «مراجعتنا تشير إلى أن مجموعة توبلاس كانت تفتقر إلى السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الكافية لضمان استخدام عمليات السحب بطريقة تتفق مع اتفاقيات القروض وإعلانات السحب”.
“إثارة المخاوف بشأن الاحتيال المحتمل وانتهاك واجبات أعضاء مجلس الإدارة.”
وتزعم تحقيقاتهم في عام 2019 أن إحدى شركات السيد ناصيف أخذت 10 ملايين دولار من تسهيلات قرض Westpac وحولتها إلى حساب في بنك بيروت يملكه باخوس خازن ناصيف، الذي يُفهم أنه شقيق جان ناصيف.
ولم يتم سداد أي مبالغ لهذه الصفقة، التي تحمل عنوان «قرض لطرف ثالث في بيروت»، والتي يعتقد المسؤولون أنها غير قابلة للاسترداد.
علاوة على ذلك، في عام 2018، تم تقديم قرض بقيمة 7 ملايين دولار من بنك سيدني إلى إحدى شركات السيد ناصيف، والذي تم استخدامه بعد ذلك لشراء أرض في لبنان.
وقد قامت شركته توبلاس بسداد هذا القرض.
وفي عام 2022، استخدم ناصيف 1.2 مليون دولار من أموال الشركة في «مشروع مستودع» في نيجيريا.
وقد اعترف سابقًا بأنه مدين لـ Toplace بمبلغ 3,255,583 دولارًا، لكن القيمة الحقيقية، وفقًا للتقرير، تقدر بـ 7,147,971 دولارًا.
وقد بدأ المسؤولون إجراءات استرداد تلك الأموال المستحقة، والتي تتراكم عليها فوائد تزيد عن 1800 دولار يوميًا.
ويزعمون أن المدير الوحيد للشركة، السيد ناصيف، غادر أستراليا وسافر إلى الخارج قبل وضع أي كيانات في الإدارة التطوعية، وأن «اتصالاتهم قليلة» معه.
من المفهوم أن السيد ناصيف هو محور تحقيق اللجنة الدولية لمكافحة الفساد الذي أثارته مزاعم بأن توبلاس كان يدفع لأعضاء الحزب الليبرالي لتعيين أعضاء معينين في مجلس هيلز شاير.
تم تقديم هذه الادعاءات من قبل النائب عن كاسل هيل راي ويليامز بموجب امتياز برلماني العام الماضي.
وقد نفى السيد ناصيف هذه الادعاءات.
من جهتها أصدرت شرطة نيو ساوث ويلز مذكرة اعتقال بحق الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في يونيو 2023، لكنها لم تكن تعرف في ذلك الوقت مكان وجود قطب العقارات.
تتعلق المذكرة بعقود مبيعات احتيالية مزعومة تم إجراؤها للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لبناء ثلاثة مبانٍ في مشروع Toplace’s Skyview في Castle Hill.
وقالت الشرطة في بيان لها اليوم إن تحقيقاتها مع السيد ناصيف، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الدولية، مستمرة.
وفي فبراير/شباط 2023، أرسل ناصيف رسالة إلى لجنة تحقيق برلمانية في نيو ساوث ويلز يقول فيها إنه كان في منطقة «نائية» في لبنان.
تدرك السيدة ماكالوم والسيد ريسنيك أنه لا يزال في الخارج.
وقال التقرير إن إلغاء رخصة بناء الشركة في مارس 2023، بسبب فشلها في حل العيوب الخطيرة في العديد من المباني السكنية، ساهم في انهيار الشركة.
تم فرض الحظر بعد تحقيق أجرته شركة NSW Fair Trading، التي زعمت أنها وجدت أكثر من 40 عيبًا في المشاريع السكنية التي شيدتها شركة Toplace، بما في ذلك مشروعي Atmosphere وSkyview في Castle Hill، ومبنى Vicinity في كانتربري.
تلقت شركة Toplace Pty Ltd مطالبات طبقية بمبلغ 123,359,806 دولارًا أمريكيًا مقابل العقارات المسؤولة عن بنائها.
وقالوا إن العامل الآخر الذي أدى إلى انهيار الشركة هو قرار Westpac بإغلاق الحسابات المصرفية لمجموعة Toplace Group.
لقد تم تطبيق DVT Groupقام بتعيين المسؤولين إلى 57 كيانًا مرتبطًا بمجموعة Toplace.
ومن المفهوم أن الهيكل الأوسع الذي يتكون من 77 كيانًا مرتبطًا أو مرتبطًا، والذي يعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة، قد لا يتم فهم وضعه المالي الحقيقي أبدًا بسبب «الحجم والتعقيد والحجم أو العمليات والمعاملات».
ومن المقرر عقد اجتماع ثان للدائنين في 9 فبراير حيث سيتم تحديد مستقبل الشركة.
