Home استراليا أخبار استرالية اتهام بنك ويستباك”بتشجيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتهام بنك ويستباك”بتشجيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

0 second read
التعليقات على اتهام بنك ويستباك”بتشجيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب مغلقة
0
64

ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك «ويستباك» لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت قيمة تلك المعاملات أكثر من 11 مليار دولار أسترالي (5ر7 مليار دولار أميركي))
وذكرت الهيئة أن «ويستباك سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة».
وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية للهيئة ، في بيان أمس الاول الأربعاء، إن سلوك ويستباك يعد «عدم امتثال جادا ومنهجيا».
وقالت إن القوانين موضوعة لحماية النظام المالي في أستراليا والشركات والمؤسسات التجارية والمجتمع من الاستغلال الإجرامي.
وقالت روز: «عدم الامتثال الجاد والمنهجي يجعل نظامنا المالي مفتوحا ليتم استغلاله من قبل المجرمين».

Share
Load More Related Articles
Load More By Sam Nan
Load More In أخبار استرالية
Comments are closed.

Check Also

المتروبوليت عودة ليس ديما صادق!

بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليا…