الأربعاء, ديسمبر 6, 2023
22 °c
Sydney
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
  • من نحن
  • أعلن معنا
  • اتصل بنا
  • إدارة التحرير
  • ar
    • ar
    • en
جريدة التلغراف
  • الرئيسية
  • كلمة رئيس التحرير
  • استراليا
    • أخبار استرالية
    • استراليات
  • أخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار عربية
    • أخبار خفيفة
    • لبنان
  • الجالية
    • أخبار الجالية
    • مناسبات اجتماعية
      • احتفالات
      • أفراح
      • أعياد
      • تكريم
      • تهاني
      • وفيات
  • مقالات
    • أمان السيد
    • أنطوان سابيلا
    • بيار سمعان
    • دينا سليم
    • رغيد النحاس
    • زهير السباعي
    • خليل وهبه
    • زينة عيسى
    • سركيس كرم
    • سميح موسى
    • سميرة عباس التميمي
    • عباس مراد
    • عبد الوهاب طالباني
    • علا بياض
    • فاطمة مارديني
    • كامل المر
    • كمال براكس
    • كنده سماره
    • لميس طوبجي
    • مارسيل منصور
    • ماري سكر
    • ماغي حنا
    • ميخائيل حداد
    • نجمه خليل حبيب
    • نجيب داود
    • نورالدين مدني
    • نوفل حنا
    • وجيه رافع
    • د.مريم سركيس
    • مقالات متنوعة
  • مقابلات
  • ثقافة و فنون
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • متفرقات
    • تحقيق
    • كتب
      • كتاب النبي والترهب
      • فاطمة الزهراء
  • فيديو
  • إعلام
لا نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • كلمة رئيس التحرير
  • استراليا
    • أخبار استرالية
    • استراليات
  • أخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار عربية
    • أخبار خفيفة
    • لبنان
  • الجالية
    • أخبار الجالية
    • مناسبات اجتماعية
      • احتفالات
      • أفراح
      • أعياد
      • تكريم
      • تهاني
      • وفيات
  • مقالات
    • أمان السيد
    • أنطوان سابيلا
    • بيار سمعان
    • دينا سليم
    • رغيد النحاس
    • زهير السباعي
    • خليل وهبه
    • زينة عيسى
    • سركيس كرم
    • سميح موسى
    • سميرة عباس التميمي
    • عباس مراد
    • عبد الوهاب طالباني
    • علا بياض
    • فاطمة مارديني
    • كامل المر
    • كمال براكس
    • كنده سماره
    • لميس طوبجي
    • مارسيل منصور
    • ماري سكر
    • ماغي حنا
    • ميخائيل حداد
    • نجمه خليل حبيب
    • نجيب داود
    • نورالدين مدني
    • نوفل حنا
    • وجيه رافع
    • د.مريم سركيس
    • مقالات متنوعة
  • مقابلات
  • ثقافة و فنون
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • متفرقات
    • تحقيق
    • كتب
      • كتاب النبي والترهب
      • فاطمة الزهراء
  • فيديو
  • إعلام
لا نتائج
عرض كل النتائج
جريدة التلغراف
لا نتائج
عرض كل النتائج
الرئيسية استراليا أخبار استرالية

أستراليا تعتقل 6 متهمين في قضية غسل أموال باستخدام عملات إلكترونية

16 مارس، 2021
في أخبار استرالية
أستراليا تعتقل 6 متهمين في قضية غسل أموال باستخدام عملات إلكترونية
0
مشاهدات

وجه محققو فريق الجرائم الإلكترونية، اتهامات لستة أشخاص كجزء من تحقيق في مجموعة إجرامية متهمة بغسل الأموال باستخدام العملة المشفرة في أستراليا.
وبحسب صحيفة دايلي ميل، بدأ محققون من فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الجريمة الحكومية Strike Force Curns في أكتوبر للتحقيق في عصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال عبر الإنترنت.
في الشهر الماضي، ألقى المحققون القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا وصادروا مليون دولار نقدًا ووجهت للرجل 24 تهمة وما زال أمام القضاء.
وبعد مزيد من التحقيقات، ألقى القبض على 6 أشخاص – رجل وخمس نساء – في سيدني يوم الأربعاء، كما فتشت الشرطة عددا من المنازل، حيث صادر الضباط الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى النقود والمجوهرات.
كما اتهم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بسبع تهم بالتعامل عن قصد مع عائدات الجريمة بنية إخفاء جماعة إجرامية والمشاركة فيها والمساهمة في نشاط إجرامي، كما تزعم الشرطة في المحكمة أن الرجل متورط في نقابة غسيل الأموال بالعملات المشفرة وأودع النقود في حسابات بنكية احتيالية.
ووفقا للتقرير، تم توجيه الاتهام إلى امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، وستقول الشرطة في المحكمة أن المرأة متورطة في عصابة غسيل الأموال بالعملات المشفرة وتحصلت على عائدات من الجريمة بقيمة 3 ملايين دولار.
وتم الإفراج عن النساء الخمس بكفالة مشروطة للمثول أمام المحكمة المحلية المركزية في 19 أبريل المقبل.

الماقال السابق

جورج كلوني وجوليا روبرتس يبدآن تصوير Ticket to Paradise في كوينزلاند

المقال التالي

ثعبان يفاجئ أسترالية داخل «بخاخ الربو»

أخبار ذات صلة

دراسة حالة من أحد اختصاصيي الصحة – باللغة العربية  يحث اختصاصيو الرعاية الصحية المجتمعات الناطقة بالعربية على إجراء الفحص الكشفي لسرطان الأمعاء.

دراسة حالة من أحد اختصاصيي الصحة – باللغة العربية يحث اختصاصيو الرعاية الصحية المجتمعات الناطقة بالعربية على إجراء الفحص الكشفي لسرطان الأمعاء.

بعد تكليفها بالشرب من الكأس المسمومة، تعيش تانيا بليبيرسك للقتال في يوم آخر لقد تطلب الأمر من ليبرالي مطرود وكابتن فريق  Wallabies

بعد تكليفها بالشرب من الكأس المسمومة، تعيش تانيا بليبيرسك للقتال في يوم آخر لقد تطلب الأمر من ليبرالي مطرود وكابتن فريق Wallabies

أستراليا تحظر استيراد هذا النوع من السجائر الإلكترونية

أستراليا تحظر استيراد هذا النوع من السجائر الإلكترونية

بيتر داتون يطلب من أنيكا ويلز الاعتذار بعد تعليقات الإفطار التليفزيونية «حامي الاستغلال الجنسي للأطفال»

بيتر داتون يطلب من أنيكا ويلز الاعتذار بعد تعليقات الإفطار التليفزيونية «حامي الاستغلال الجنسي للأطفال»

المقال التالي
ثعبان يفاجئ أسترالية  داخل «بخاخ الربو»

ثعبان يفاجئ أسترالية داخل «بخاخ الربو»

لا نتائج
عرض كل النتائج

تابعنا على الفيسبوك

تابعونا على

آخر الأخبار

دراسة حالة من أحد اختصاصيي الصحة – باللغة العربية  يحث اختصاصيو الرعاية الصحية المجتمعات الناطقة بالعربية على إجراء الفحص الكشفي لسرطان الأمعاء.
أخبار استرالية

دراسة حالة من أحد اختصاصيي الصحة – باللغة العربية يحث اختصاصيو الرعاية الصحية المجتمعات الناطقة بالعربية على إجراء الفحص الكشفي لسرطان الأمعاء.

بعد تكليفها بالشرب من الكأس المسمومة، تعيش تانيا بليبيرسك للقتال في يوم آخر لقد تطلب الأمر من ليبرالي مطرود وكابتن فريق  Wallabies
أخبار استرالية

بعد تكليفها بالشرب من الكأس المسمومة، تعيش تانيا بليبيرسك للقتال في يوم آخر لقد تطلب الأمر من ليبرالي مطرود وكابتن فريق Wallabies

كتاب مفتوح لرئيس ولاية نيو سوث ويلز كريس منس
أهم الأخبار

كتاب مفتوح لرئيس ولاية نيو سوث ويلز كريس منس

أستراليا تحظر استيراد هذا النوع من السجائر الإلكترونية
أخبار استرالية

أستراليا تحظر استيراد هذا النوع من السجائر الإلكترونية

الأكثر شيوعا

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
# # #

الطقس في سيدني

سيدني
الأربعاء, ديسمبر 6, 2023
clear sky
22 ° c
60%
19.48mh
0%
26 c 18 c
الخميس
27 c 19 c
الجمعة
33 c 21 c
السبت
24 c 21 c
الأحد
جريدة التلغراف

تأسست صحيفة “التلغراف” العربية في سدني سنة 1970 وهي الصحيفة العربية الأوسع انتشاراً في أستراليا.

  • استراليا
  • أخبار الجالية
  • أخبار عربية
  • أخبار عالمية
  • ثقافة و فنون
  • رياضة
  • فيديو
  • تكنولوجيا
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • إدارة التحرير

© 2022 كل الحقوق لجريدة “التلغراف”- سيدني

لا نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • كلمة رئيس التحرير
  • استراليا
    • أخبار استرالية
    • استراليات
  • أخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار عربية
    • أخبار خفيفة
    • لبنان
  • الجالية
    • أخبار الجالية
    • مناسبات اجتماعية
      • احتفالات
      • أفراح
      • أعياد
      • تكريم
      • تهاني
      • وفيات
  • مقالات
    • أمان السيد
    • أنطوان سابيلا
    • بيار سمعان
    • دينا سليم
    • رغيد النحاس
    • زهير السباعي
    • خليل وهبه
    • زينة عيسى
    • سركيس كرم
    • سميح موسى
    • سميرة عباس التميمي
    • عباس مراد
    • عبد الوهاب طالباني
    • علا بياض
    • فاطمة مارديني
    • كامل المر
    • كمال براكس
    • كنده سماره
    • لميس طوبجي
    • مارسيل منصور
    • ماري سكر
    • ماغي حنا
    • ميخائيل حداد
    • نجمه خليل حبيب
    • نجيب داود
    • نورالدين مدني
    • نوفل حنا
    • وجيه رافع
    • د.مريم سركيس
    • مقالات متنوعة
  • مقابلات
  • ثقافة و فنون
  • حوادث و قضايا
  • رياضة
  • متفرقات
    • تحقيق
    • كتب
      • كتاب النبي والترهب
      • فاطمة الزهراء
  • فيديو
  • إعلام

© 2022 كل الحقوق لجريدة “التلغراف”- سيدني